永安期货: 永安期货股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600927   证券简称：永安期货    公告编号：2023-027

(资料图片)

              永安期货股份有限公司

        第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第四次会议于 2023 年 8 月 22 日在杭州市新业路 200 号华峰国

际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通

知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议

应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋先

生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

  监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议

程序符合法律法规、

        《公司章程》等相关制度的规定，内容真实、

准确、完整。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年 6 月 30 日

财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行

为。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《2023 年半年度风险监管指标专项报告》

  监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监

管指标管理办法》的相关规定。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （三）审议通过《关于与公司经营层签订经营业绩（管

理）责任书的议案》

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （四）审议通过《关于增租永安国富新大楼办公场地的议

案》

  监事会认为：本次增租事项符合公司实际经营发展的需

要，决策程序合法合规、交易价格合理公允，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

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